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公司公告

恒宝股份:第七届董事会第十一次临时会议决议公告2021-02-27  

                        证券代码:002104          证券简称:恒宝股份          公告编号:2021-013


                         恒宝股份有限公司
        第七届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议于

2021 年 2 月 26 日下午 13:30 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 2 月 19 日以

书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 人,实际参加

董事 8 人,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议

和表决并形成如下决议:

    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励

对象首次授予股票期权的议案》。

    经审核,公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的股票

期权授权条件已成就,根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会确

定以 2021 年 2 月 26 日为首次授权日,向 144 名激励对象授予 1,456 万份股票期

权,行权价格为 4.43 元/份。
    公司董事高强先生、徐霄凌女士为本次激励计划的激励对象,回避本议案表

决,其余 6 名董事参与表决。

    公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见 2021 年 2 月 27 日的

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                   恒宝股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年二月二十六日


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