证券代码：002104        证券简称：恒宝股份        公告编号：2021-018


                      恒宝股份有限公司

                     关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月19日收到公司

董事陆道如先生递交的书面辞职报告。陆道如先生因个人原因，申请辞去公司第

七届董事会董事职务。辞职后，陆道如先生将不再担任公司任何职务。截至本公

告日，陆道如先生未持有本公司股票。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，陆道如先生的辞职未导致

公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职自

辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事

候选人，提交股东大会审议。

    陆道如先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳

定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆道如先生在任职期间为公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                               恒宝股份有限公司董事会

                                                二 O 二一年三月十九日