证券代码：002104          证券简称：恒宝股份        公告编号：2021-038


                         恒宝股份有限公司

              关于召开 2020 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据第七届董事会第四次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）

决定于2021年5月28日在丹阳公司三楼会议室召开2020年度股东大会，审议第七

届董事会第四次会议、第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第四次会

议和第七届监事会第十次临时会议提交的报告和议案，有关会议的具体事项如

下：

一、 召开会议基本情况

    1.股东大会会议的届次：2020年度股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议的召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年5月28日下午14:30-16:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具

体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券


                                     1
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票

时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2021年5月21日

    7. 出席对象：

    （1）截止股权登记日，即2021年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（授权委托

书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    8. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

    二、本次会议审议事项

    1、审议《2020年度董事会工作报告》

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

    公司董事会工作报告具体内容详见公司 2020 年年度报告全文，第十节 “一、

公司治理的基本状况”章节。

    2、审议《2020年度监事会工作报告》

    本议案经2021年4月28日召开的第七届监事会第四次会议审议通过。

    公司监事会工作报告具体内容详见公司 2020 年年度报告全文，第十节 “一、

公司治理的基本状况”章节。

    3、审议《2020年年度报告及摘要》

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第

四次会议审议通过。

    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

年报摘要刊登在2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。


                                    2
    4、审议《2020年财务决算报告》

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第

四次会议审议通过。

   《2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    5、审议《2021年财务预算报告》

    根据2021年产品销售计划，2021年预计股份公司含税营业收入13.80亿元（不

含税12.21亿元）；归母净利润0.67亿元，较2020年分别增长16.07%和3,793.85%。

    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不

确定性，请投资者注意投资风险。

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第

四次会议审议通过。

    6、审议《2020年度利润分配方案》

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第020944

号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润172.44万元，

根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利

润102,205.54万元，实际可供股东分配的利润为102,377.98万元。基于公司发展

需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第

四次会议审议通过。

    7、审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，第七届监事会第

四次会议审议通过。

    《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资

讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》


                                     3
    本议案经2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，《关于申请

银行综合授信额度的公告》具体议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、审议《关于选举公司董事的议案》

    本议案经2021年4月15日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过。

《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案经2021年4月15日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

    涉及影响中小股东利益的重大事项提案，公司将对中小股东（除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、提案编号

                          本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
 提案编码               提案名称                               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投
 票提案
 1.00        《2020 年度董事会工作报告》                      √
 2.00        《2020 年度监事会工作报告》                      √
 3.00        《2020 年年度报告及摘要》                        √
 4.00        《2020 年度财务决算报告》                        √
 5.00        《2021 年度财务预算报告》                        √
 6.00        《2020 年度利润分配方案》                        √
             《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年
 7.00                                                   √
             度审计机构的议案》
 8.00        《关于申请银行综合授信额度的议案》               √

                                      4
 9.00      《关于选举公司董事的议案》                     √
 10.00     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √



    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    （一）会议登记时间：2021年5月25日9:00-17:00

    （二）本次股东大会现场会议登记办法：

    1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记；

    2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；

    3.法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方

式以2021年5月25日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

    （四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部

    信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东大会”）

    （五）联系方式

    通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部       邮编：212355；

    联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

    联系人：证券事务代表   王坚

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、《第七届董事会第四次会议决议公告》

    2、《第七届监事会第四次会议决议公告》

                                     5
   3、《第七届董事会第十三次临时会议公告》

   4、《第七届监事会第十次临时会议决议公告》

       七、其他事项

   本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自

理。

   特此公告。



                                               恒宝股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月二十八日




                                 6
附件1：

                      参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序

如下：

一、 网络投票的程序

    1. 投票代码：362104

    2. 投票简称：恒宝投票

    3. 填写表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 1.投票时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    2. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15，结束

时间为下午 15:00。

    3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登


                                   7
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他事项说明

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。




                                   8
     附件2：



                        股东大会参会登记表


姓名或名称：                      股东账号：

身份证/营业执照号码：             持股数：

联系电话及传真：                  电子邮箱：

联系地址：                        邮编：

备注：




签   章：




                              9
附件3：

                                           授权委托书
       兹全权委托____________先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限公司2020
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表
决。委托人对受托人的表决指示如下：

                                                               备注                 表决意见

提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                                             同意       反对        弃权
                                                          目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累计投
 票提案
   1.00      《2020 年度董事会工作报告》                  √

   2.00      《2020 年度监事会工作报告》                  √

   3.00      《2020 年年度报告及摘要》                    √

   4.00      《2020 年度财务决算报告》                    √

   5.00      《2021 年度财务预算报告》                    √

   6.00      《2020 年度利润分配方案》                    √

             《关于续聘中兴华会计师事务所为公             √
   7.00
             司 2021 年度审计机构的议案》
   8.00      《关于申请银行综合授信额度的议案》 √

   9.00      《关于选举公司董事的议案》                   √

             《关于使用闲置自有资金进行现金管             √
  10.00
             理的议案》

委托人签名（盖章）：                                   委托人身份证号：

委托人股东账户：                                       委托人持股数：

受托人签名（盖章）：                                   受托人身份证号：

委托日期：      年    月    日                         委托期限：至本次股东大会结束
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义
登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无
效。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                                  10