证券代码：002104          证券简称：恒宝股份          公告编号：2021-054


                         恒宝股份有限公司
        第七届董事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于

2021 年 8 月 26 日上午 9:00 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 8 月 18 日以

书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 人，实际参加

董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议

和表决并形成如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年

度报告及摘要》。

    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规

定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流

量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》刊
登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

                                     1
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年

半年度利润分配预案》。

    公司 2021 年半年度拟以 2021 年 6 月 30 日总股本 696,921,354 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），以此计算合计拟派发

现金红利人民币 149,838,091.11 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增

股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以资产

抵押向银行申请综合授信的议案》。
    公司董事会认为：公司本次以部分自有资产增加抵押担保是为保障公司向银
行申请综合授信事项顺利进行，从而落实 2021 年度公司经营计划，确保业务发
展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于以资产抵押向银行申请综合授
信的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）。




                                                  恒宝股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十六日




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