证券代码：002104          证券简称：恒宝股份          公告编号：2021-070


                         恒宝股份有限公司
        第七届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于

2021 年 12 月 24 日下午 13:30 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 17 日

以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 人，实际参

加董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章

程》的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议

和表决并形成如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公

司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》。

    公司于 2021 年 10 月 15 日披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》，以

公司现有总股本 696,921,354 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.150000 元人民

币现金，并于 2021 年 10 月 21 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次

临时股东大会的授权，需对公司 2021 年股票期权激励计划首期授予部分股票期

权行权价格进行相应的调整，即首次授予部分股票期权行权价格由 4.43 元/份调

整为 4.215 元/份。

    公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，

回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

    公司《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权
价格的公告》详见 2021 年 12 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证

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券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励

对象授予预留部分股票期权的议案》。

    经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票

期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确

定以 2021 年 12 月 24 日为预留授权日，向 9 名激励对象授予 50.00 万份股票期

权，行权价格为 4.43 元/份。

    公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，

回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

    公司《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》详见 2021 年 12 月

25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                                  恒宝股份有限公司董事会

                                                二〇二一年十二月二十四日




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