恒宝股份:恒宝股份第七届董事会第十六次临时会议决议公告2022-03-01
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-008
恒宝股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于
2022 年 2 月 28 日上午 9:30 时以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式:公司已于 2022 年 2 月 21 日以书面方式向
公司全体董事发出了会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式:2022 年 2 月 28 日上午 9:30 时以通讯方
式召开。
3.本次会议应到董事 8 人,实到董事 7 人(董事陈雪娇因工作原因缺席,已
委托董事蔡正华代为表决)。
4.董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持,会议列席
人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5.会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于产业
基金延期的议案》。
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
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产业基金延期的公告》。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
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