证券代码：002104           证券简称：恒宝股份          公告编号：2022-008


                        恒宝股份有限公司
        第七届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于

2022 年 2 月 28 日上午 9:30 时以通讯方式召开。

    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 2 月 21 日以书面方式向

公司全体董事发出了会议通知。

    2.董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 2 月 28 日上午 9:30 时以通讯方

式召开。

    3.本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人（董事陈雪娇因工作原因缺席，已

委托董事蔡正华代为表决）。

    4.董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席

人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。

    5.会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于产业

基金延期的议案》。

    具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

                                     1
产业基金延期的公告》。




                             恒宝股份有限公司董事会

                             二〇二二年二月二十八日




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