证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-028 恒宝股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年度股东大会, 以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 (一)召开时间: 1、召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 14:30-16:00。 (2)网络投票时间:2022年5月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15 至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 60 人,代表公司有表决权的股份 145,124,047 股,占公司股份总数的 20.8236%。其中:参加现场投票的股东及股 东代表 1 人,代表股份 143,925,147 股,占公司有表决权总股份的 20.6516%;通 过网络投票的股东 59 人,代表股份 1,198,900 股,占上市公司总股份的 0.1720%; 1 参与投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 59 人,代表股份 1,198,900 股,占 上市公司总股份的 0.1720%。 公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席了本次股东大会。受疫情的影 响,本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员以及见证律师通 过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 提案: (一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 144,669,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6868%;反对 453,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3125%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 744,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.0819%;反对 453,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.8263%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (二)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 144,669,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6868%;反对 453,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3125%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 2 同意 744,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.0819%;反对 453,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.8263%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (三)审议通过了《2021 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 143,998,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2242%;反对 1,124,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7751%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 73,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.0889%;反对 1,124,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.8193%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 143,997,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2237%;反对 1,125,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7755%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 72,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.0305%;反对 1,125,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.8777%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (五)审议通过了《2022 年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 144,681,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6952%;反对 3 441,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3040%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 756,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 63.1078%;反对 441,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.8004%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。。 (六)审议通过了《2021 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 144,675,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6912%;反对 447,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3081%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 750,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.6157%;反对 447,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.2925%;弃权 1,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (七)审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机 构的议案》 总表决情况: 同意 144,677,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6921%;反对 445,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3072%;弃权 1,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况: 同意 752,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.7242%;反对 445,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.1841%;弃权 1,100 股(其 4 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0918%。 (八)审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 144,658,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6793%;反对 464,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3203%;弃权 600 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 733,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 61.1811%;反对 464,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.7689%;弃权 600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0500%。 (九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 144,671,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6879%;反对 452,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3117%;弃权 600 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 745,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.2154%;反对 452,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 37.7346%;弃权 600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0500%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师邬远、蒋尧通过视频方式见证了本次股东大 会,并出具了《关于恒宝股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》,公 司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法 5 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决 议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年度股东大会决 议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2021 年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 二 O 二二年五月二十四日 6