恒宝股份有限公司
          独立董事对公司相关事项的独立意见


    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司总裁辞职的原因进行了审查，

在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

    经核查，胡兆凤女士因工作变动安排，申请辞去公司总裁职务，其辞职原因

与实际情况一致，程序合法合规。胡兆凤女士辞去总裁职务后仍担任公司第七届

董事会董事职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司发展造

成不利影响。

    综上，我们认为胡兆凤女士辞去公司总裁职务不会影响公司董事会规范运

作，也不会影响公司的正常经营。




    （以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）




独立董事：



________________      ________________    ________________

     丁虹                   陈雪娇              蔡正华




                                         二 O 二二年五月三十一日