上海市锦天城律师事务所
                关于恒宝股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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致：恒宝股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受恒宝股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，本所经办律师通过视频方
式对本次股东大会进行见证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




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一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 6 月 23 日，公司召
开第七届董事会第十九次临时会议，决议召集本次股东大会。

     公司已于 2022 年 6 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》，在法定期限内将本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等
予以公告。


     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会的现场会议于 2022 年 7 月 11 日下午 14:30 在丹阳公司三楼会
议室如期召开，由公司董事长钱京主持。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7
月 11 日上午 9:15 至 2022 年 7 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。




二、 本次股东大会召集人、出席人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共
27 人，代表有表决权股份 144,912,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 20.7382%，其中：
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     1、出席现场会议的股东及股东代理人
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，为
截至 2022 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 143,925,147 股，占公
司股份总数的 20.5970%。
     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
     2、参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 26 人，代表有表决权股份 987,000 股，占公司股份总数
的 0.1412%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
     3、参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 26 人，代表有表决权
股份 987,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1412%。
     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法有效。




三、 本次股东大会审议的议案

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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东大会不存在对
召开本次股东大会的《会议通知》中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情
形。




四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
     1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
     1.01 候选人：钱京
     表决结果：
     获得选举票数 144,597,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7831%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 672,634 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 68.1493%。
     钱京当选为公司第八届董事会非独立董事。
     1.02 候选人：高强
     表决结果：
     获得选举票数 144,597,865 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7831%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 672,718 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 68.1579%。
     高强当选为公司第八届董事会非独立董事。
     1.03 候选人：徐霄凌
     表决结果：
     获得选举票数 144,597,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7830%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 672,611 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 68.1470%。

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     徐霄凌当选为公司第八届董事会非独立董事。
     1.04 候选人：胡兆凤
     表决结果：
     获得选举票数 144,597,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7830%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 672,604 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 68.1463%。
     胡兆凤当选为公司第八届董事会非独立董事。
     1.05 候选人：陈妹妹
     表决结果：
     获得选举票数 145,098,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.1289%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 1,173,809 股，占
参加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 118.9270%。
     陈妹妹当选为公司第八届董事会非独立董事。
     2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
     2.01 候选人：蔡正华
     表决结果：
     获得选举票数 144,697,767 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8521%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 772,620 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 78.2796%。
     蔡正华当选为公司第八届董事会独立董事。
     2.02 候选人：陈雪娇
     表决结果：
     获得选举票数 144,797,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9211%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 872,719 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 88.4214%。
     陈雪娇当选为公司第八届董事会独立董事。
     2.03 候选人：丁虹
     表决结果：
     获得选举票数 144,877,853 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的


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99.9763%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 952,706 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 96.5254%。
     丁虹当选为公司第八届董事会独立董事。
     3、《关于监事会换届选举的议案》
     3.01 候选人：蒋小平
     表决结果：
     获得选举票数 144,697,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8521%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 772,621 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 78.2797%。
     蒋小平当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
     3.02 候选人：朱锦善
     表决结果：
     获得选举票数 144,898,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9908%；其中，中小投资者股东表决情况为：获得选举票数 973,711 股，占参
加本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的 98.6536%。
     朱锦善当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。




五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）



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        （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于恒宝股份有限公司 2022 年第
        一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




        上海市锦天城律师事务所                               经办律师：

                                                                                     蒋   尧


        负责人：                                             经办律师：
                         顾功耘                                                     邬    远




                                                                                 2022 年 7 月 11 日




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