证券代码：002104           证券简称：恒宝股份      公告编号：2022-041


                       恒宝股份有限公司

         第八届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 7 月 18 日以书面方式向公

   司全体监事发出了会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 7 月 25 日下午 13:00 在江苏省丹

   阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场加通讯的方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人

   员有公司董事会秘书、证券事务代表。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举

第八届监事会主席的议案》

    监事会同意选举蒋小平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监

事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



    特此公告！

                                                    恒宝股份有限公司

                                                 二〇二二年七月二十六日