证券代码：002104          证券简称：恒宝股份        公告编号：2022-045


                          恒宝股份有限公司
           第八届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于
 2022 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。
 一、董事会会议召开情况
 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 8 月 18 日以书面方式向公
    司全体董事发出了会议通知。
 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 8 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召
    开。
 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员
    有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况

     （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年半

 年度报告及摘要》。

     公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时

 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

     （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银

 行申请增加综合授信额度的议案》。

     公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司 2022 年度经营计

 划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效


                                     1
率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向银行申请增加综合授信额度

的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                               恒宝股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十五日




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