证券代码：002104          证券简称：恒宝股份       公告编号：2022-046


                         恒宝股份有限公司

            第八届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于
2022 年 8 月 25 日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召
开。

       一、监事会会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 8 月 18 日以书面方式向公

   司全体监事发出了会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 8 月 25 日下午 13:00 在江苏省丹

   阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人

   员有公司董事会秘书、证券事务代表。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年半

年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2022 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银

行申请增加综合授信额度的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公

司 2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结

构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合

相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请增加银行

综合授信额度事项。




    特此公告！



                                                   恒宝股份有限公司

                                                二〇二二年八月二十五日