证券代码：002104          证券简称：恒宝股份         公告编号：2022-054


                         恒宝股份有限公司

           第八届监事会第四次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于
2022 年 12 月 9 日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召
开。

     一、监事会会会议召开情况

1.   监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 11 月 30 日以书面方式向

     公司全体监事发出了会议通知。

2.   监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 12 月 9 日下午 13:00 在江苏省丹

     阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

3.   本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4.   监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人

     员有公司董事会秘书、证券事务代表。

5.   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况

     （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以公

开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 51.102%股权的议案》。

     经审核，监事会认为：公司拟以公开拍卖方式对外转让公司持有的一卡易

51.102%股权，是根据公司现阶段实际情况做出的决策，有利于维护公司及全体

股东的利益，有利于公司的长远发展。本次交易将采用公开拍卖的方式进行，交
易方式公开、公平、公正，首次拍卖底价参照资产评估咨询报告，交易定价原则

充分合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。




    特此公告！



                                                  恒宝股份有限公司

                                                 二〇二二年十二月九日