证券代码：002104          证券简称：恒宝股份         公告编号：2022-058


                          恒宝股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。
 一、董事会会议召开情况
 1.   董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 12 月 20 日以书面方式向
      公司全体董事发出了会议通知。
 2.   董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式
      召开。
 3.   本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
 4.   董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员
      有公司董事会秘书、证券事务代表。
 5.   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况

       （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<

 子公司管理制度>的议案》。

       具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上

 海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子

 公司管理制度》（2022 年 12 月）。

       （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<

 对外投资管理制度>的议案》。

       具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上


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海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对

外投资管理制度》（2022 年 12 月）。




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                                               二〇二二年十二月三十日




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