关于恒宝股份有限公司

          2021 年度内部控制鉴证报告保留意见

       所涉及事项的重大影响消除情况审核报告




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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恒宝股份有限公司                                              专项说明


                         恒宝股份有限公司
               关于2021年度内部控制鉴证报告保留意见
               所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）于 2022年 4 月
27日对恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份公司”）2021年度内部控制出具了
保留意见的内部控制鉴证报告（中兴华审字（2022）第020659号）。公司董事
会现就 2021年度内部控制鉴证报告中保留意见所涉及事项的影响消除情况进
行说明如下：

       一、2021年度内部控制鉴证报告保留意见的具体内容

    本次鉴证业务中，我们注意到恒宝股份公司的财务报告内部控制存在如下缺
陷：
    恒宝股份公司于 2021 年 4 月 1 日公告对控股子公司深圳一卡易科技股份有
限公司失去控制，恒宝股份公司在对控股子公司管理中存在缺陷。

       二、2021年度内部控制鉴证报告保留意见事项影响消除情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司实际情况，公司审慎修订
了《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》，并经第八届董事会第一次会议审
议通过，报告期内公司合并报表子公司均为全资子公司，未新增控股子公司。
    公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，持续完善各项内部控制制度，
不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督
检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升
公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。


    综上，经实行以上措施，本公司董事会认为，2021年度内部控制鉴证报告
中保留意见所涉及事项影响已消除。



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