《公司章程》修正案

    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董

事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    经公司第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议

审议通过，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条

件已成就，可行权的股票期权数量为 372.78 万份，行权模式为自主行权，实际

可行权期限自 2022 年 6 月 9 日起至 2023 年 4 月 14 日止。截至 2023 年 4 月 14

日，首次授予部分激励对象第一个行权期累计行权 3,727,800 份，公司股本增加

3,727,800 股，股本总额将由 696,921,354 股变更为 700,649,154 股。

    董事会同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

             修改前条款                             修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
696,921,354元。公司因增加或减少注册    700,649,154元。公司因增加或减少注册
资本而导致注册资本总额变更，经股东     资本而导致注册资本总额变更，经股东
大会通过决议后，授权董事会修改本章     大会通过决议后，授权董事会修改本章
程有关条款并具体办理注册资本的变       程有关条款并具体办理注册资本的变
更登记手续。                           更登记手续。
第十九条 公司股份全部为人民币普        第十九条 公司股份全部为人民币普
通股，共计696,921,354股。              通股，共计700,649,154股。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    本次变更公司注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会以特

别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本的变更登记

及《公司章程》备案等相关事宜。



    特此公告！

                                                    恒宝股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年四月二十七日
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