证券代码：002106    证券简称：莱宝高科   公告编号：2014-009


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                       关于召开 2013 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 3 月 25 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决议，定于 2014 年 4 月 24 日召开 2013 年度股东大会，审议董事会、
监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
       1、本次股东大会是公司召开的2013年度股东大会。
       2、会议召集人是公司董事会；经公司第五届董事会第六次会议审议，同意公司2013
年度股东大会于2014年4月24日召开。
       3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
       4、召开日期和时间： 2014年4月24日（星期四）上午9：30
       5、召开方式：现场投票
       6、出席对象：
   （1）截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师、保荐代表人。
       7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议
室。

    二、会议审议事项
       1、《公司董事会2013年度工作报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载
的《公司2013年年度报告》全文第四节。

                                           1
    2、《公司监事会2013年度工作报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载。
    3、《公司2013年度财务决算报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载。
    4、《公司2013年年度报告及其摘要》
    《2013年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014年3月27日刊载，摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载。
    5、《公司2013年度利润分配预案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载
的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》。
    6、《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载。
    7、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月27日刊载
的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2014 年 4 月 21 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－5:00）
    2、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他
人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负
责会议登记事务的工作人员；
    （4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室


                                        2
信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号
               深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
               （信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮编：518057
传真：0755-26980212

四、其他事项

1、本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

   联系人：杜小华、王行村

   联系电话：0755-26983383

   传真号码：0755-26980212

   电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

3、请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

五、备查文件

《公司第五届董事会第六次会议决议》

附：授权委托书

特此通知
                                  深圳莱宝高科技股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2014 年 3 月 27 日




                                  3
                                   授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司
2013 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意

见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”

表示）：

  序号                 议    案   名   称                   表        决        意   见
   1       《公司董事会2013年度工作报告》                   同意□    反对□     弃权□

   2       《公司监事会2013年度工作报告》                   同意□    反对□     弃权□

   3       《公司2013年度财务决算报告》                     同意□    反对□     弃权□

   4       《公司2013年年度报告及其摘要》                   同意□    反对□     弃权□

   5       《公司2013年度利润分配预案》                     同意□    反对□     弃权□

   6       《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》         同意□    反对□     弃权□
           《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议
   7                                                        同意□    反对□     弃权□
           案》

    本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以 □ 不可以

□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。
    本次委托有效期限：自签发之日起               天有效。

    委托人身份证号（营业执照号）：                       委托人持股数：
    委托人股东帐户：                                     受托人姓名：
    受托人身份证号：

                                                委托人姓名或名称（签章）：
                                                签署日期：2014 年    月    日


    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表
签名并加盖单位公章。




                                            4