莱宝高科：2013年度股东大会议决议公告2014-04-25
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-011
深圳莱宝高科技股份有限公司
2013 年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 9：30 开始
2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会
议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共 7 名，代表有表决权的
股份数为 224,878,967 股，占公司股份总数的 31.86%。
8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、
保荐代表人和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《公司董事会 2013 年度工作报告》
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
2、审议通过《公司监事会 2013 年度工作报告》
1
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
3、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
4、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
5、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》
以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1
元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
6、审议通过《关于会计师事务所 2013 年度审计工作总结报告》
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：224,878,967 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、冯成亮律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
2
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2013 年度股东大会的法律
意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 25 日
3
