证券代码：002106          证券简称：莱宝高科           公告编号：2014-022


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

        董事暨董事会秘书辞职及聘任董事会秘书和补选董事公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 8 月 21 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到

公司董事及董事会秘书杜小华先生提交的书面辞职报告。为集中精力做好公司的人力资

源管理工作，杜小华先生提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关规定，杜小华

先生的辞职自辞职报告送达董事会时（2014 年 8 月 21 日）即生效。辞职后，杜小华先

生仍在公司继续担任副总经理职务。

    杜小华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董

事会的正常运作。公司董事会衷心感谢杜小华先生在担任董事及董事会秘书期间为公司

发展做出的贡献！

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名及董事会提名委员会审核、第五

届董事会第八次会议决议，决定聘任王行村先生为公司董事会秘书、并提名其为公司第

五届董事会补选董事候选人。

    王行村先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过深圳证券交易所举

办的董事会秘书资格考试，符合相关规章制度规定的任职资格，任期至第五届董事会届

满时止。自本次董事会决议之日起，王行村先生不再担任证券事务代表，证券事务代表

人选将由董事会另行审议。其作为补选董事候选人，尚需提请公司 2014 年第一次临时

股东大会审批。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超

过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生和张百哲先生就上述事项发表了


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独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关

于相关事项发表的董事意见》。王行村先生简历如下：

    王行村，男，36岁，硕士研究生学历。2007年2月9日，获得深圳证券交易所颁发的

《董事会秘书资格证书》。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月

入职公司，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；

2007年3月至今，任公司证券事务代表；2013年5月至今，任公司总经理助理；2012年2

月至今任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公

司董事。与公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。目前未持有公司股份。没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    董事会秘书王行村先生的联系方式如下：

    电话：0755-26983383

    传真：0755-26980212

    电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn


    特此公告



                                      深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                   董事会
                                           2014 年 8 月 23 日




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