证券代码：002106   证券简称：莱宝高科   公告编号：2014-025

                       深圳莱宝高科技股份有限公司

                  2014 年第一次临时股东大会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2014年9月18日（星期四）下午2：30开始
   （2）网络投票时间：2014年9月17日-2014年9月18日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月18日9:30－11:30和13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月17日
15:00 至2014年9月18日15:00 期间的任意时间。
   2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五
会议室
   3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长臧卫东先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共计 17 名，代表有表
决权的股份数为 239,507,653 股，占公司有表决权股份总数的 33.9334%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表有表决权的股份数为
239,370,253 股，占公司有表决权股份总数的 33.9140%。其中参与表决的中小股东
及股东代理人共计 5 名，代表的股份总数为 16,294,922 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3087%。

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   （2）通过网络投票的股东共计 10 名，代表有表决权的股份数为 137,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0195%。其中参与表决的中小股东共计 10 名，代表
的股份总数为 137,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195%。
    8、公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和
见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各
项议案表决结果如下：

    1、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：239,487,553 股同意，13,600 股反对，6,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9916%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.0057%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人，中小股东是指除单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决结果：
    16,412,222股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的99.8777%；13,600股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的0.0827%；6,500股弃权，占出席会议中小股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0396%。

    2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：239,487,553股同意，13,600股反对，6,500股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9916%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的0.0057%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。



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    3、《关于公司股东回报规划（2015-2017年）的议案》

    表决结果：239,487,553 股同意，20,100 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9916%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.0084%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.0000%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：
    16,412,222 股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表
决权股份总数的 99.8777%；20,100 股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：239,407,753 股同意，99,900 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9583%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.0417%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.0000%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：
    16,332,422股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的99.3921%；99,900股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的0.6079%；弃权0股，占出席会议中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

    5、《关于补选公司监事的议案》

    表决结果：239,485,899 股同意，15,254 股反对，6,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9909%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.0064%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）


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所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：
    16,410,568 股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表
决权股份总数的 99.8676%；15,254 股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0928%；6,500 股弃权，占出席会议中小股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0396%。

    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、冯成亮律师见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2014 年第一次临时股
东大会的法律意见书》



    特此公告



                                  深圳莱宝高科技股份有限公司

                                          董   事   会
                                        2014 年 9 月 19 日




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