证券代码：002106        证券简称：莱宝高科       公告编号：2014-029

                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2014 年 12 月 27 日
以电子邮件方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、
表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决
议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司莱宝光电厂区搬迁的议案》
    鉴于公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光
电”）租用的厂房将于 2015 年 2 月 14 日到期，同时考虑到有关触摸屏模组销售
业务和在深圳的生产成本相对较高等因素，莱宝光电将在厂房租约到期后不再续
约。经公司董事会审议，同意对莱宝光电注册地变更并实施厂区搬迁。
    莱宝光电变更前注册地址：深圳市光明新区公明办事处长圳社区长兴科技工
业园 28 栋第一层至第三层
    莱宝光电变更后注册地址：深圳市光明新区五号路 9 号 深圳莱宝高科技股
份有限公司光明工厂四号厂房一楼（具体注册地址以工商登记机关登记注册的信
息为准）
    根据制订的《莱宝光电厂区搬迁方案》，莱宝光电将于 2015 年 2 月 14 日前
计划、有序完成厂区搬迁处理，包括莱宝光电的设备、人员、物料等将相应转移
至公司光明工厂，莱宝光电的厂房装修、存货等将产生一定的损失，从而将对公
司经营业绩产生一定不利影响，具体影响金额以后续财务核算结果为准。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于将切割磨边装置等设备转让给控股子公司的议案》

    鉴于公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）
拥有超薄玻璃切割磨边加工业务、电容式触摸屏模组加工业务且承担公司 ITO 导



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电玻璃等产品所需的切割磨边来料加工业务，公司及全资子公司重庆莱宝科技有
限公司（以下简称“重庆莱宝”）、莱宝光电分别向金徕公司出售切割磨边装置、
保护膜模切机等设备，不仅有利于优化公司厂房布局，合理配置子公司的切割磨
边和模切产能，而且有利于金徕公司政府资助项目的顺利验收，从而直接和间接
对公司发展带来一定的积极影响。
       同意公司向金徕公司转让 1 台切割磨边装置、重庆莱宝向金徕公司转让 1 台
分条机、莱宝光电向金徕公司转让 2 台保护膜模切机设备，交易价格按照该等设
备截至 2014 年 11 月 30 日的账面净值计算共计 RMB3,459,384.07 元，三项设备转
让交易的价格分别为 RMB3,221,589.26 元、RMB82,051.28 元、RMB155,743.53
元，上述交易价格均为不含税金额。该交易事项经本次董事会决议通过后，需经
浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过后生效、实施。董事会授权总经理组织实
施。
       表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


       特此公告



                                          深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2014 年 12 月 31 日




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