证券代码：002106     证券简称：莱宝高科        公告编号：2015-013

                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                       第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知和议案于 2015 年 4 月 21 日以电子邮件
送达全体董事。根据《章程》规定，应参会董事 12 人，实际参会董事 11 人，董事聂鹏
因工作原因书面授权委托董事陈振龙代为出席本次董事会并表决。会议召开符合《公司
法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。会议形
成决议如下：


    审议通过《公司 2015 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会认为，公司 2015 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情
况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



    特此公告



                                           深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                   董 事      会
                                                2015 年 4 月 25 日




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