北京市中伦（深圳）律师事务所

                 关于深圳莱宝高科技股份有限公司

                 2014 年度股东大会的法律意见书


致：深圳莱宝高科技股份有限公司


    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接
受深圳莱宝高科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014
年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意
见。


    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2015 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》，通知于 2015 年 4 月 24 日召开 2014 年度股东大会。该通知
载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会
议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了现场会
议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人
姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
    2015 年 4 月 24 日 14:30 时，本次股东大会的现场会议如期在位于深圳市南
山区高新技术产业园区朗山二路 9 号的公司三楼第五会议室召开。
    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格



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    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。


    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及
参加网络投票的股东情况如下：
    （1） 根据现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共计
3 名，代表有表决权的股份数为 219,737,455 股，占公司有表决权股份总数的
31.13%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表的股份总数为 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。中小股东是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （2） 在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东共计 3
名，代表有表决权的股份数为 83,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。其
中参与表决的中小股东共计 3 名，代表的股份总数为 83,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.01%。
    （3）出席现场会议和参加网络投票的股东共 6 名，代表有表决权的股份数为
219,820,855 股，占公司有表决权股份总数的 31.14%。
    经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的
合法资格。
    2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
    （1）公司部分董事
    （2）公司部分监事
    （3）公司董事会秘书
    （4）公司部分高级管理人员
    （5）本所律师
    （6）保荐代表人
    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行

了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；

网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络

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投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，

表决结果如下：

    1、审议通过《公司董事会2014年度工作报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    2、审议通过《公司监事会2014年度工作报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    4、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股

                                   3
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

    以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红
利 0.2 元（含税），共计派现金红利 14,116,323.20 元，剩余利润作为未分配利
润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：
    83,400 股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

    6、审议通过《会计师事务所2014年度审计工作总结报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股

                                    4
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    8、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，
反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。



    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论


    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书正本三份。


    （以下无正文）




                                     5
   (本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳莱宝高科技股

份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书)之签字盖章页)




    北京市中伦（深圳）律师事务所       负 责 人：
                                                        赖继红


                                       经办律师：
                                                        许志刚




                                                        孙民方




                                                    2015 年 4 月 24 日




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