证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2015-012

                     深圳莱宝高科技股份有限公司

                     2014 年度股东大会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午2：30开始
   （2）网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月24日9:30－11:30和13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日
15:00 至2015年4月24日15:00 期间的任意时间。
   2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号 公司三楼第
五会议室
   3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长臧卫东先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共计 6 名，代表有表
决权的股份数为 219,820,855 股，占公司有表决权股份总数的 31.14%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有表决权的股份数为
219,737,455 股，占公司有表决权股份总数的 31.13%。其中参与表决的中小股东及
股东代理人共计 0 名，代表的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

                                     1
    （2）通过网络投票的股东共计 3 名，代表有表决权的股份数为 83,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.01%。其中参与表决的中小股东共计 3 名，代表的股份
总数为 83,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
    8、公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和
见证律师及保荐代表人列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各
项议案表决结果如下：

    1、审议通过《公司董事会2014年度工作报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    2、审议通过《公司监事会2014年度工作报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

                                    2
    4、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

    以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红
利 0.2 元（含税），共计派现金红利 14,116,323.20 元，剩余利润作为未分配利
润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：
    83,400 股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

    6、审议通过《会计师事务所2014年度审计工作总结报告》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。


                                     3
    7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    8、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    表决结果：219,820,855 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，反对
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 0.00%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.00%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代
表）有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、孙民方律师见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2014 年度股东大会的
法律意见书》



    特此公告




                                    4
深圳莱宝高科技股份有限公司

        董   事   会
     2015 年 4 月 25 日




 5