证券代码：002106       证券简称：莱宝高科        公告编号：2015-020

                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2015 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 5 月 15 日
以电子邮件方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、
表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决
议如下：

    审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
    同意公司筹划发行股份购买资产事项，为符合证券监管有关规定和提高公司
发行股份购买资产事项的实施效率，董事会授权董事长或其授权代表根据有关规
定签署与本次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、
律师事务所、资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职
调查、审计与评估。
    鉴于交易金额尚未最终确定，公司筹划的发行股份购买资产事项是否构成重
大资产重组尚存在一定的不确定性，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文
件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会审议并公告。
    公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展
公告。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告

                                         深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                 董 事 会

                                             2015 年 5 月 21 日



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