证券代码：002106      证券简称：莱宝高科     公告编号：2015-038

                           深圳莱宝高科技股份有限公司

                     关于重大资产重组进展及延期复牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，为避免引起公
司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：
002106）自 2015 年 4 月 7 日开市起停牌。公司于 2015 年 4 月 7 日披露了《重大事项停牌公
告》（公告编号：2015-009）。
    2015 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产
事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015 年 5 月 21 日，公司
披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015 年 5 月 28
日、6 月 4 日、6 月 11 日、6 月 25 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日、7 月 24 日、7 月
31 日、8 月 7 日、8 月 14 日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：
2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、
2015-035、2015-036、2015-037）。
    2015 年 6 月 18 日，上市公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告
编号：2015-027），承诺争取在 2015 年 8 月 21 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报
告书）。
    上述相关公告已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    一、本次重大资产重组的进展情况

    自公司股票停牌以来，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、
资产评估机构等中介机构积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作。截至目前，中介
机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估的主要工作。公司与交易对方就
交易方案进行磋商并已就交易的主要条款达成共识，但交易各方尚未正式签订重组交易协议


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等法律文件，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。

    二、延期复牌的原因

    公司原计划于 2015 年 8 月 21 日前披露重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌，
但由于本次资产重组过程中标的资产所涉及的业务、法律、财务等各方面核查工作量较大，
虽然审计、评估、法律及独立财务顾问相关尽职调查的主要工作已基本完成，但公司及相关
各方仍需对交易方案进行进一步磋商。此外，鉴于公司第一大股东为国有股东，依照国有资
产监管有关规定，公司需履行资产评估报告书国资备案、国有股东预沟通汇报等一系列手续。
当前该项工作正在进行中。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本
次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公
司已向深交所申请延长股票停牌日期，申请公司股票将于 2015 年 8 月 21 日开市起继续停牌。
预计不晚于 2015 年 11 月 20 日前公告重组相关内容，公司股票恢复交易。公司董事会对延
期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

    三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

    继续停牌期间，公司、有关各方及聘请的各中介机构将继续全力推进本次重大资产重组
的各项工作。公司承诺争取在 2015 年 11 月 20 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报
告书）。
    如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况
确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意
的，公司股票将于 2015 年 11 月 20 日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内
不再筹划重大资产重组事项。
    如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组
相关公告，并承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披
露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
    停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重
组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
    本公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



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特此公告

               深圳莱宝高科技股份有限公司

                       董   事   会
                    2015 年 8 月 21 日




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