证券代码：002106               证券简称：莱宝高科                 公告编号：2015-039


                            深圳莱宝高科技股份有限公司

                         第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2015 年 8 月 25 日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号的公司会议室召
开，会议通知和议案于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董
事 12 人，实际参加会议董事 12 人（其中董事潘橙、李文成以电话会议方式参会）。全
体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有
关规定，合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成
如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度财务报告的议案》
     《 公 司 2015 年 半 年 度 财 务 报 告 》 全 文 刊 载 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告》及其摘要的议案
    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 载 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年半年度报告》摘要（公告编号：2015-041）
刊载 2015 年 8 月 27 日《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    《关于截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议通过《关于重庆莱宝科技有限公司申请银行授信额度的议案》

    根据生产经营需要，同意公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称

“重庆莱宝”）向下列商业银行申请授信额度：

    1、同意重庆莱宝向中国工商银行重庆两江分行申请 5 亿元人民币（或等值外币）

的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等

条件由重庆莱宝与该行协商确定。

    2、同意重庆莱宝向中国银行重庆云汉路支行申请 1 亿元人民币（或等值外币）的

综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条

件由重庆莱宝与该行协商确定。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                        深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2015 年 8 月 27 日




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