证券代码：002106           证券简称：莱宝高科             公告编号：2015-040


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2015年8月25日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司会议室召开。
会议通知及相关议案于2015年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监
事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持，以举手表决
方式通过以下决议：


    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2015年半年
度财务报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司编制的2015年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整
反映了公司2015年6月30日财务状况及2015年半年度的经营成果和现金流情况。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2015年半年
度报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特此公告



                                       深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                  监事会
                                             2015 年 8 月 27 日

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