证券代码：002106         证券简称：莱宝高科        公告编号：2015-050

                       深圳莱宝高科技股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 10 月 26
日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、
表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决
议如下：

       一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
       经审核，公司 2015 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，
报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
       《公司 2015 年第三季度报告》全文于 2015 年 10 月 31 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于委派全资子公司董事的议案》

       根据《子公司管理办法》第十九条之规定，鉴于刘瑞川辞去公司全资子公司
——重庆莱宝科技有限公司的董事职务，董事会同意公司委派杜小华担任重庆莱
宝科技有限公司的董事，重庆莱宝科技有限公司董事会的其他董事人选保持不
变。

       表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       三、审议通过《关于择机出售所持秦皇岛房产的议案》
       鉴于公司在河北省秦皇岛市已无实体业务开展，对拥有的秦皇岛房产管理较
为困难且管理成本高，为集中资金发展公司主营业务，董事会同意并授权公司管
理层择机出售公司拥有的位于秦皇岛市经济技术开发区的秦皇岛和平里小区、建



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筑面积共计 320.10m2 的 6 套商品房房产。
    截至 2015 年 9 月 30 日，上述 6 套商品房房产的账面净值为￥45,536.46 元。
如上述房产最终全部出售，考虑房屋转让需缴纳税费等因素，预计形成人民币 100
万元左右的净收益，对公司经营业绩的积极影响效果有限，具体影响金额以上述
房产最终出售金额及后续财务核算结果为准。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告



                                          深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2015 年 10 月 31 日




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