深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见



                   深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事

     关于公司 2016 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公
司章程》等有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2016 年度利
润分配预案》等相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，
发表以下独立意见：

     一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

     经审核，我们认为，公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案合法、合规，
符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，且符合《公司
章程》及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》相关规定。我们同意
该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

     二、关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

     根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2016 年度公司经营情
况等，经审核，我们认为，2016 年度，在公司工作的董事、监事和高级管理人员
的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。

     三、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见

     经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规定
和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
     截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 2,900 万美元，全部
为公司对全资子公司提供的对外担保，无其他类型的对外担保和违规担保情况；
亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占用公司资金
的情况。

     四、关于对公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

     经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，
符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执

                                           1
深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和
健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董
事会审核通过的《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

     （以下无正文）




                                           2
深圳莱宝高科技股份有限公司     独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     （本页无正文，为深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于公司 2016 年
度利润分配预案等有关事项发表的独立意见之签署页）




                             独立董事（签名）：        张百哲



                                                       熊楚熊




                                                       蒋大兴




                                                       杜文君


                                                   签署日期： 2017 年 3 月 29 日




                                             3