证券代码：002106              证券简称：莱宝高科              公告编号：2017-011

                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                       第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝公司”或“公司”）第六届董事会
第六次会议于 2017 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议通知及议案于 2017 年 4 月 1 日以
电子邮件方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。本次会议的召开与表
决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会
董事充分讨论，表决通过以下决议：

    审议通过《关于控股子公司浙江金徕镀膜有限公司拟减资的议案》

    为保持公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）持续
经营，鉴于金徕公司合资经营期限临近到期，同意除莱宝公司以外的金徕公司其他股东
部分减资，减资比例最高不超过 56.5%，减资价格按不高于后续经具有证券、期货业务
评估资格的资产评估机构评估的对应净资产的原则执行，同意公司按有关规定履行相关
程序并办理有关手续。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告



                                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                 董 事    会
                                              2017 年 4 月 8 日




                                         1