证券代码：002106          证券简称：莱宝高科           公告编号：2017-027


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                      第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017
年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式
送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司 2017 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告
内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2017 年第三季度报告》全文于 2017 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，支
付其 2017 年度审计报酬为 65 万元。
    本议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司股东回报规划（2018-2020 年）的议案》

    《公司股东回报规划（2018-2020 年）》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。独立董事就该议案发表的独立意见刊载指定信息披露媒体巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于拟对深圳莱宝光电科技有限公司予以解散并注销登记的议案》

    鉴于公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）已
无实际生产经营活动，为降低运营成本、减少不必要的子公司机构设置，董事会同意对
莱宝光电予以解散并注销登记，授权管理层办理与莱宝光电解散并注销登记有关的一切
手续。注销完成后，莱宝光电将不再纳入公司合并报表的合并范围。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会决定于 2017 年 11 月 15 日下午 2：30 召开公司 2017 年第一次临时股东
大会，审议通过公司董事会提交的相关议案。
    《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 27 日《中
国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告



                                          深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2017 年 10 月 27 日




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