证券代码：002106              证券简称：莱宝高科              公告编号：2018-020

                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                    第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方
式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

    一、审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    经审核，公司 2018 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告
内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2018 年第一季度报告》全文于 2018 年 4 月 28 日登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《关于委派全资子公司董事的议案》

    根据《深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法》第十九条之规定，董事会同
意公司委派臧卫东、李绍宗、杜小华担任重庆莱宝科技有限公司的董事。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告



                                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                董 事     会
                                              2018 年 4 月 28 日

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