深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2018 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见



                   深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事

     关于公司 2018 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公司
章程》等有关规定，作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》等相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的
立场，发表以下独立意见：

     一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

     经审核，我们认为，公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案合法、合规，
符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，且符合《公司
章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》相关规定。我们同意
该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

     二、关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

     根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2018 年度公司经营情
况等，经审核，我们认为，2018 年度，在公司工作的董事、监事和高级管理人员
的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。

     三、关于公司累计和当期对外担保、关联方占用公司资金等情况的独立意见

     经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规定
和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
     截止 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 3,000 万美
元，全部为公司对全资子公司提供的对外担保，无其他类型的对外担保和违规担
保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占用
公司资金的情况。

     四、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见


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深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2018 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，
符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执
行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和
健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董
事会审核通过的《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自
查表（2018 年度）的议案》。

     五、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关
业务执业资格，在公司2018年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体
现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘该会
计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。

    参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支
付2019年度审计报酬为80万元（含税），并同意提请公司股东大会审议。

     六、关于 2019-2020 年开展外汇衍生品交易事项的独立意见

     为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及
其下属全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》、《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定。

     七、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见

     随着公司近几年业务较大的变化，公司经营层承担的责任和压力日益加大，
为激发公司管理层的积极性，在保持原薪酬方案的薪酬构成、基本薪酬参照标准、
绩效薪酬核算方法等核心内容不变的前提下，我们同意《公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案（第三次修订稿）》，并同意提请公司股东大会审议。
     （以下无正文）




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     （本页无正文，为深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于公司 2018 年
度利润分配预案等有关事项发表的独立意见之签署页）




                             独立董事（签名）：        张百哲



                                                       熊楚熊




                                                       蒋大兴




                                                       杜文君


                                                   签署日期： 2019 年 3 月 28 日




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