莱宝高科：第六届董事会第十七次会议决议公告2019-03-30
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-002
深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
2019 年 3 月 28 日下午在位于深圳市光明区五号路 9 号的公司光明工厂二期 308 会议室
召开，会议通知及议案于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12
人，参加会议董事 12 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经
与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》
该工作报告详见《公司 2018 年年度报告》全文第四节。公司独立董事张百哲、熊
楚熊、蒋大兴、杜文君向董事会分别提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公
司 2018 年度股东大会上述职。述职报告登载于 2019 年 3 月 30 日的公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
该报告详见《公司 2018 年年度报告》全文第十一节。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《公司 2018 年度财务决算报告》登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
16,544,252.95 元，根据公司《章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 1,654,425.30 元，
加上年初未分配利润 250,939,829.65 元，减去 2018 年支付 2017 年度利润分配的现金红
利 70,581,616.00 元，可供投资者分配利润为 195,248,041.30 元；公司合并报表可供投资
者分配利润为 802,957,837.09 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、
母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润
应为 195,248,041.30 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》相关规定，
并综合考虑公司 2019 年资金需求状况等因素，提出以下 2018 年度利润分配预案：
以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利
1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年
度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
该预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，
按股东大会决议的分配方案作相应调整。
上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020
年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、
同意的意见，详见公司 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登
载的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）及《独立董
事关于公司 2018 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
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《公司 2018 年年度报告》全文登载于 2019 年 3 月 30 日的，《公司 2018 年年度报
告摘要》刊登于 2019 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要需提请公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结报告的议案》
《会计师事务所 2018 年度审计工作总结报告》登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自
查表（2018 年度）的议案》
独立董事就《公司 2018 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《公司 2018 年
度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表（2018 年度）》及独立董事发表
的独立意见登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于公司独立董事 2018 年度履行职责情况报告的议案》
《公司独立董事 2018 年度履行职责情况报告》登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2019
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司 2018 年度投资者保护工作专项报告的议案》
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《公司 2018 年度投资者保护工作专项报告》登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，支
付其 2019 年度审计报酬为 80 万元（含税）。
该议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
本次董事会决定于 2019 年 4 月 19 日下午 1：30 召开公司 2018 年度股东大会，审
议通过董事会、监事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》刊登于 2019 年 3 月 30 日的《中国证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》
根据公司发展和经营管理需要，同意公司对管理组织架构进行相应调整。其中，生
产业务系统进行部分整合：撤销平板材料事业部，并将“触控模组事业部”更名为“车
载和工业品事业部”，后续主要致力于专业生产车载、工业控制、智能家居等专业应用
市场的触摸屏产品；管理平台部分部门进行如下调整：撤销基建办、将人力资源中心和
行政管理中心合并为“行政人力中心”、设立“工业工程及信息化中心”，管理平台的
其他中心或部门保持不变。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于 2019-2020 年开展外汇衍生品交易的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全
资子公司、控股子公司自股东大会决议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过 2
亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可
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滚动实施。在股东大会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技
股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。
该议案需提请公司股东大会审议。
《关于 2019-2020 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-007）刊登于
2019 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独 立 董 事 就 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 登 载 于 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）文件，公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅涉及财务报表项
目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净
利润产生任何影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）刊登于 2019 年 3 月 30 日的
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过《关于修订<子公司管理办法> 的议案》
随着公司经营发展，公司的组织架构、管理规模及经营业务规模随之扩大，为进一
步规范和加强子公司管理，明晰职责、提高运营和管理效率，促进子公司规范、顺畅运
作，同意对《深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法》的部分条款内容进行修订。
修订后的《深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法（第二次修订稿）》全文登载
于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案> 的议案》
随着公司近几年业务较大的变化，公司经营层承担的责任和压力日益加大，为激发
公司经营层的积极性，在保持现行《深圳莱宝高科技股份有限公司董事、监事及高级管
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理人员薪酬方案》（第二次修订稿）》的薪酬构成、基本薪酬参照标准、绩效薪酬核算
方法等核心内容不变的前提下，同意将公司总经理的基本薪酬和绩效薪酬的计提比例均
调整为董事长的 90%，每位其他管理人员的基本薪酬和绩效薪酬的计提比例最高均调整
为总经理的 75%，原薪酬方案的其他条款保持不变。修订后的《深圳莱宝高科技股份有
限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（第三次修订稿）》登载于 2019 年 3 月
30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日
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