证券代码：002106          证券简称：莱宝高科            公告编号：2019-027


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                      第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式
送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》与

《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

    审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司 2019 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告
内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 31 日登 载 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告



                                        深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 10 月 31 日




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