证券代码：002106              证券简称：莱宝高科           公告编号：2020-003

                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2020
年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达。
会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司
章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司投资设立台湾子公司的议案》

    为满足海外业务发展、拓展台湾地区更多投资与合作机会的需要，同意公司在台湾
地区投资设立全资子公司——台湾莱宝科技有限公司（暂定名称，具体以台湾地区工商
行政主管政府部门核准的名称为准），公司类型：有限公司，注册资本：新台币 10,000
万元，投资总额：新台币 10,000 万元。董事会授权公司董事长或其授权代表签署公司
本次投资设立台湾全资子公司事项有关的一切文件。
    《关于投资设立台湾子公司的公告》（公告编号：2020-004）于 2020 年 3 月 14 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    二、审议通过《关于公司投资设立日本子公司的议案》

    为满足公司在日本拓展业务等经营发展需要，同意公司在日本投资设立全资子公司
——莱宝日本株式会社（暂定名，具体以日本工商行政主管政府部门核准的公司名称为
准），公司类型为株式会社，注册资本：8,000 万日元，投资总额：8,000 万日元。董
事会授权公司董事长或其授权代表签署公司本次设立日本子公司事项有关的一切文件。
    《关于投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2020-005）于 2020 年 3 月 14 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    三、审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

                                        1
    为满足公司做强、做大车载触摸屏业务的需要，同意公司以自有资金向浙江晨亨科
技有限公司提供用于扩充其车载盖板玻璃产能的最长期限不超过 5 年、最高金额不超过
人民币 5,000 万元的财务资助。董事会认为本次财务资助事项有利于促进公司的车载触
摸屏业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营，被资助对象具有一定
的偿还债务能力，同时公司采取了设备抵押、担保等必要的风险防范措施，不存在损害
公司股东利益的情况。独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
董事会授权公司总经理或其授权代表谈判和签署与公司本次对外提供财务资助事项有
关的协议等一切文件。
    《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-006）刊登于 2020 年 3 月 14
日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立
董事关于对外提供财务资助事项发表的独立意见登载于 2020 年 3 月 14 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 6.2.3 条款之规定，
上市公司对外提供财务资助应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。
同意票数占出席董事会的董事人数的 100%,该议案获得通过。

    四、审议通过《关于制订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

    同意公司制订的《深圳莱宝高科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
    《深圳莱宝高科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文登载于 2020 年 3
月 14 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    特此公告


                                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                     董   事   会
                                               2020 年 3 月 14 日




                                          2