莱宝高科：独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见2020-08-28
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳莱宝高科技股份有
限公司章程》等有关规定，我们作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对
以下相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 证监发［2003］56 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规
定和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 4,000 万美
元，全部为公司对全资子公司提供的对外担保，无其他类型的对外担保和违规
担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方
占用公司资金的情况。
二、关于 2020-2021 年开展外汇衍生品交易可行性分析报告事项的独立意见
经审核，我们同意公司管理层编制的《关于 2020-2021 年开展外汇衍生品
交易可行性分析报告》。自 2020 年 4 月 28 日（公司第七届董事会第八次会议决
议通过之日）至本公告之日止，公司及下属全资子公司、控股子公司均未开展
外汇衍生品交易。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意
公司自本次董事会决议通过并披露之日起至 2021 年 4 月 27 日、且任意时点合
计余额不超过 2 亿美元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）、《公司章程》、《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规
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定。
三、关于资产核销事项的独立意见
经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务
状况和经营成果，不涉及关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有
效。因此，我们同意本次资产核销事项。
四、关于设立中长期激励基金事项的独立意见
经审核，我们认为，公司设立中长期激励基金，不仅有利于调动公司中高
层管理人员和核心管理技术骨干的积极性，而且有利于吸引外部人才和稳定关
键管理和核心技术人才，提升公司的经营管理水平，促进经营效益的持续良性
增长；公司制订的《公司激励基金管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。为此，我
们同意公司设立中长期激励基金和相应制订的《公司激励基金管理办法》，并同
意提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
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深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
（本页无正文，为深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第九次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事（签名）： 熊楚熊
邹雪城
蒋大兴
杜文君
签署日期：2020 年 8 月 26 日
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