莱宝高科：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-03
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2021-036
深圳莱宝高科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月2日（星期四）下午2:30开始
（2）网络投票时间：2021年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年12月2日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至
2021年12月2日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光明
工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计 34 名，代表有
效表决权的股份数为 214,935,725 股，占公司有表决权股份总数的 30.4521%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表有效表决权的股份数
为 200,925,443 股，占公司有表决权股份总数的 28.4671%。其中参与表决的中小股
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东及股东代理人共计 4 名，代表有效表决权的股份数为 904,987 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1282%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）通过网络投票的股东共计 26 名，代表有效表决权的股份数为 14,010,282
股，占公司有表决权股份总数的 1.9850%。其中参与表决的中小股东及股东代理人
共计 26 名，代表有效表决权的股份数为 14,010,282 股，占公司有表决权股份总数
的 1.9850%。
8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，议
案表决结果如下：
审议通过《关于公司合作开展南山工厂城市更新改造项目的议案》
表决结果：同意202,431,343股，占出席会议有效表决权股份总数的94.1823%；
反对12,504,382股，占出席会议有效表决权股份总数的5.8177%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意2,410,887股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的16.1639%；
反对12,504,382股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的83.8361%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股
份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的麻云燕律师、董楚律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临
时股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 3 日
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