证券代码：002106             证券简称：莱宝高科             公告编号：2022-026

                       深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022
年 7 月 26 日在位于重庆市北碚区云福路 299 号的重庆莱宝科技有限公司一楼大会议室
召开，会议通知和议案于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 12
人，实际参会董事 12 人（其中，独立董事周小雄因疫情防控原因、独立董事翟洪涛及
董事刘丽梅均因工作原因，以视频会议方式参加本次会议并以通讯方式表决）。全 体监
事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨 论，
表决通过以下决议：

    审议通过《关于拟对成都莱宝中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目追加投资的议
案》

    为致力于长远可持续发展，培育新的业务与利润增长点，深化与客户的长期合作关
系，经公司第七届董事会第十五次会议决议，董事会同意公司设立全资子公司——成都
莱宝显示技术有限公司（以下简称“成都莱宝”）计划总投资人民币 25,000 万元建设中
尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目（以下简称“项目”）。该项目已开展先期部分建设，
为满足客户对中尺寸 TFT-LCM 产品生产新增部分生产工序等调整要求以及实施部 分设
备自动化改造节约人力的需要，董事会同意公司向成都莱宝增资人民币 9,500 万元，用
于满足其投资建设的该项目追加投资人民币 9,500 万元的资金需要，项目追加投资后计
划总投资调整为人民币 34,500 万元，除该等追加投资及其相应变化内容外，项目的原
有产品、市场定位、设计产能等建设内容均保持不变。项目追加投资并投产后，预计较
调整前年平均新增销售收入 4,554 万元，在经济上可行。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


       特此公告

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深圳莱宝高科技股份有限公司
         董事会
    2022 年 7 月 28 日




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