证券代码：002106               证券简称：莱宝高科              公告编号：2022-027

                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                       第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022
年 8 月 25 日在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公楼 308
会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开，会议通知和议案于 2022 年 8 月 15 日以
电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际参加会议董事 12 人（其中，
独立董事周小雄、翟洪涛均因疫情防控原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。
全体监事及部分高级管理人员列席了会议（其中，监事秦湘灵因工作原因，以视频会议
方式列席会议）。本次会议由董事长臧卫东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。经与会董事充分讨论，本
次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

    《公司 2022 年半年度财务报告》全文登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    《公司 2022 年半年度报告》全文登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-029）刊载于
2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    三、审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

    《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告》全文登载于 2022 年 8 月


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27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    鉴于公司现有的银行综合授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意公司向下列
商业银行分别申请综合授信额度：
    1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过4亿元人民币（或
等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和
利率等条件由公司与该行协商确定。
    2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外
币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等
条件由公司与该行协商确定。
    3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过3亿元人民币（或等
值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利
率等条件由公司与该行协商确定。
    4、同意公司向中信银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授
信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与
该行协商确定。
    5、同意公司向广发银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授
信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与
该行协商确定。
    6、同意公司向招商银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授
信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与
该行协商确定。

    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    五、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议




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特此公告



           深圳莱宝高科技股份有限公司
                    董事会
               2022 年 8 月 27 日




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