证券代码：002106             证券简称：莱宝高科         公告编号：2022-040

                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2022年12月8日下午2：00
   （2）网络投票时间：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年12月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月8日9:15至
2022年12月8日15:00期间的任意时间。

   2、会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道光源四路9号 公司光明工厂二期办
公楼三楼308会议室
   3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长 臧卫东先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计 43 名，代表有
效表决权的股份数为 214,850,477 股，占公司有表决权股份总数的 30.4400%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表有效表决权的股份数
为 200,180,956 股，占公司有表决权股份总数的 28.3616%。其中参与表决的中小股

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东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权的股份数为 160,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0227%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （2）通过网络投票的股东共计 37 名，代表有效表决权的股份数为 14,669,521
股，占公司有表决权股份总数的 2.0784%。其中参与表决的中小股东及股东代理人
共计 37 名，代表有效表决权的股份数为 14,669,521 股，占公司有表决权股份总数
的 2.0784%。
    8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员和见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各
项议案表决结果如下：

    1、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；
反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

    2、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；
反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

    3、审议通过《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》

    表决结果：同意214,026,477股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6165％；
反对824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3835％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

    4、审议通过《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》

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    表决结果：同意214,094,798股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6483％；
反对648,179股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3017％；弃权107,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0500％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
    本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
    同 意 14,074,342 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.9044％；反对648,179股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
4.3707％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东的有效表决权股份总数的0.7249％。

    5、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意205,651,885股，占出席会议有效表决权股份总数的95.7186％；
反对824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3835％；弃权8,374,592股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的3.8979％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
    本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
    同意5,631,429股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的37.9732％；
反对824,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的5.5563％；弃权
8,374,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决
权股份总数的56.4705％。

    三、律师出具的法律意见

   广东信达律师事务所的董楚律师、梁晓华律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，意见如下：信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临
时股东大会决议
    2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书》

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特此公告

           深圳莱宝高科技股份有限公司

                   董   事   会
                2022 年 12 月 9 日




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