证券代码：002106              证券简称：莱宝高科                  公告编号：2023-003


                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                      第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023
年3月29日下午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期办公楼308会议室以
现场会议方式召开。会议通知及议案于2023年3月19日以电子邮件方式送达全体监事。
应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等
有关规定。本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

    《公司 监事 会 2022 年度 工作 报告 》 全 文登 载 于 2023 年3 月 31 日的 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。同意将该议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

    经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公
司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    同意公司编制的《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请公司2022年度股东大
会审议。《公司2022年度财务决算报告》全文登载于2023年3月31日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定的要求，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。同意将该议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为，《公司2022年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基
本规范》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对
该评价报告没有异议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指
母公司，以下简称“公司”）2022 度实现净利润 397,095,765.05 元，根据《公司章程》
规定，计提 10%的法定盈余公积 39,709,576.51 元，加上年初未分配利润 479,156,532.40
元，减去 2022 年支付 2021 年度利润分配的现金红利 70,581,616.00 元，截止 2022 年 12
月 31 日可供投资者分配利润为 765,961,104.94 元；公司合并报表可供投资者分配利润
为 1,964,522,068.19 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司
的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司截止 2022 年 12 月 31 日可供股东
分配的未分配利润应为 765,961,104.94 元。
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
    根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》相关规定，
并综合考虑公司 2023 年资金需求状况等因素，提出以下 2022 年度利润分配预案：
    以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红
利 2 元（含税），共计派现金红利 141,163,232.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。
本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
    本次利润分配方案实施前，如公司总股本发生变动，公司将保持每股利润分配的比
例不变，相应变动利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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    此利润分配预案有待公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按
股东大会决议的分配方案调整。
    经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公
司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023 年）》等相关规定。监事会同意该利润分
配预案，并同意提请公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    经审核，监事会认为，鉴于募集资金投资项目《新型显示面板研发试验中心项目》

已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，我们同意对该项目

结项；为提高资金使用效率，我们同意将募集资金专户节余资金（含利息收入扣减手续

费后的净额）33,650,940.29 元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金

永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）刊载于 2023 年 3 月 31 日的《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告




                                                 深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                      2023 年 3 月 31 日




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