证券代码：002107      证券简称：沃华医药   公告编号：2019-004



           山东沃华医药科技股份有限公司
               2018 年度监事会工作报告


    一、报告期内监事会会议情况

    2018年，公司监事会共召开4次会议，会议情况及决议内容如下：

    1、第五届监事会第十次会议于2018年2月22日召开，会议审议通

过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

    该次决议内容刊登在2018年2月23日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2、第五届监事会第十一次会议于2018年4月25日召开，会议审议

通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算

报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》

及其摘要、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司董事会关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的

议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年第一季度

报告》，共9项议案。

    该次决议内容刊登在2018年4月26日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、第五届监事会第十二次会议于2018年7月19日召开，会议审议

通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要、《公司董事会关于2018
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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，共2项议案。

    该次决议内容刊登在2018年7月20日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    4、第五届监事会第十三次会议于2018年10月30日召开，会议审

议通过了《公司2018年第三季度报告》。

    该次决议内容刊登在2018年10月31日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    二、监事会对公司2018度有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会

议，对公司2018度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善

内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股

东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员

执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利

益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    对公司2018年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检

查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、

财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营

成果。
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    3、募集资金存放与使用情况

    对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按

照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募

集资金。

    4、内部控制评价报告

    对公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度

体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记

工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编

制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期

间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定

期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重

大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现

相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。




                          山东沃华医药科技股份有限公司监事会

                                    二○一九年一月三十日


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