证券代码：002107    证券简称：沃华医药     公告编号：2019-012



           山东沃华医药科技股份有限公司
             关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司第五届监事会任期已经届满，为了保证公司监事会的正常运

作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 1

月 30 日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，

通过以下决议：

    根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规

定，一致同意选举刘文一先生、刘丽娟女士为公司第六届监事会职工

代表监事。刘文一先生、刘丽娟女士将与公司股东大会选举产生的 3

名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会

任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的

职工代表监事中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员

的监事。刘文一先生、刘丽娟女士简历详见附件。

    特此公告。

                                 山东沃华医药科技股份有限公司

                                      二〇一九年一月三十日
                             1
附件：职工代表监事简历

       刘文一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974 年 11 月出生，

毕业于菏泽医学高等专科学校，大学专科。历任本公司销售部销售代

表、销售主管、办事处经理、市场部副经理，北京中证万融医药投资

集团有限公司商务中心总监。现任山东沃华医药经营有限公司总经

理。

    刘文一先生，持有本公司股份 23,458 股，与本公司及实际控制

人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开

谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，不属于失信被执行人。

       刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984 年 6 月出生，

毕业于山东中医药大学，大学本科。历任本公司营销中心员工服务部

培训主管、北京中证万融医药投资集团有限公司人力资源部副总监。

现任本公司董事会办公室副主任。

       刘丽娟女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

                                 2
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。




                             3