证券代码：002107    证券简称：沃华医药     公告编号：2020-030



            山东沃华医药科技股份有限公司
              2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1. 会议召集人：公司董事会；

    2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式；

    3. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至
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2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

    4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室；

    5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 名，所持有表决权

股份数合计为 193,701,273 股，占公司股份总数的 53.69%。

    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，

所持有表决权股份数合计为 193,118,231 股，占公司股份总数的

53.53%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 10 名，所持有表

决权股份数合计为 583,042 股，占公司股份总数的 0.16%。

    参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）共 11 名，所持有表决权股份数合计为 821,442 股，占公司

股份总数的 0.23%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。


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    二、提案的审议和表决情况

    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并

通过了如下提案：

    （一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    （二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    （三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    （四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

    表决结果：193,693,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9959%；8,000 股反对，占出席

本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0.0041%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股

份数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：813,442 股同意，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 99.0261%；8,000 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0.9739%；

0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

0%。

    （五）审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    （六）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：821,442 股同意，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%； 股弃权，

占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。


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    （七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：821,442 股同意，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%； 股弃权，

占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。

    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：193,701,273 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%；0 股弃权，

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：821,442 股同意，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%； 股弃权，

占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会，独立董事提交了《公司第六届董事会独立董事

2019 年度述职报告》，对独立董事在 2019 年度出席董事会次数、发

表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东
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合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

    四、律师出具的法律意见

    北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本

次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议

的表决程序和表决结果均合法、有效。

    五、备查文件目录

    （一）公司 2019 年度股东大会决议；

    （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2019 年度股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                       山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年五月二十日




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