证券代码：002107      证券简称：沃华医药      公告编号：2020-041



             山东沃华医药科技股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1. 会议召集人：公司董事会；

    2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式；

    3. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2020 年 7 月 31 日（星期五）14:00

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2020 年 7 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
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2020 年 7 月 31 日 9:15 至 2020 年 7 月 31 日 15:00 的任意时间。

    4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室；

    5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权

股份数合计为 312,730,846 股，占公司股份总数的 54.18%。

    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，

所持有表决 权股份数合计 为 312,621,546 股 ，占公司股份总 数的

54.16%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 4 名，所持有表决

权股份数合计为 109,300 股，占公司股份总数的 0.02%。

    参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）共 6 人，所持有表决权股份数合计为 4,123,115 股，占公司

股份总数的 0.71%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。


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    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审

议并通过了如下提案：

    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    决议内容：同意修改《公司章程》，修改后的《公司章程》自本

次股东大会通过之日起实施。

    表决结果：312,630,446 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9679%；100,000 股反对，占出

席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的

0.0320%；400 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所

持有表决权股份数的 0.0001%。

    其中，中小投资者的表决情况：4,022,715 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.5649%；100,000 股

反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

2.4254%；400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表

决权股份数的 0.0097%。

    （二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    决议内容：同意修改《董事会议事规则》，修改后的《董事会议

事规则》自本次股东大会通过之日起实施。

    表决结果：312,630,446 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9679%；100,000 股反对，占出

席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
                                   3
0.0320%；400 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所

持有表决权股份数的 0.0001%。

    其中，中小投资者的表决情况：4,022,715 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.5649%；100,000 股

反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

2.4254%；400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表

决权股份数的 0.0097%。

    （三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    决议内容：同意修改《股东大会议事规则》，修改后的《股东大

会议事规则》自本次股东大会通过之日起实施。

    表决结果：312,630,446 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9679%；100,000 股反对，占出

席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的

0.0320%；400 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所

持有表决权股份数的 0.0001%。

    其中，中小投资者的表决情况：4,022,715 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.5649%；100,000 股

反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

2.4254%；400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表

决权股份数的 0.0097%。




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    三、律师出具的法律意见

    北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本

次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议

的表决程序和表决结果均合法、有效。



    四、备查文件目录

    （一）公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。



                       山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年七月三十一日




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