证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2020-042


            山东沃华医药科技股份有限公司
       第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十次（临时）会议于 2020 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，会议

通知于 2020 年 7 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应

参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。

会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经

与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选

举第六届董事会执行委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会执行委员会由董事长赵丙贤先生、董事赵

彩霞女士、董事张戈先生组成，董事长赵丙贤先生担任执行委员会主

任。

       特此公告。



                          山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年八月三日

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