证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2020-044



            山东沃华医药科技股份有限公司
     第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会

第八次（临时）会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议

通知于 2020 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应

参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。

会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经

与会监事认真审议通过了以下决议：



    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股

子公司收购东港市康铭实业有限公司 100%股权的议案》。

    经认真审核，监事会认为：公司控股子公司辽宁康辰药业有限公

司（以下简称辽宁康辰）收购东港市康铭实业有限公司（以下简称东

港实业）100%股权符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围

内，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存

在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利
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影响。公司监事会同意公司控股子公司辽宁康辰收购康铭实业100%

股权，并将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案涉及关联交易，关联监事印文军先生回避了表决。

    《关于控股子公司辽宁康辰药业有限公司收购东港市康铭实业

有限公司100%股权的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。




    特此公告。



                       山东沃华医药科技股份有限公司监事会

                                   二〇二〇年八月十七日




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