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公司公告

沃华医药:关于拟续聘会计师事务所的公告2021-01-21  

                        证券代码:002107     证券简称:沃华医药    公告编号:2021-010


           山东沃华医药科技股份有限公司
           关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1. 公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

    2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所;

    3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事

务所不存在异议。


    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月

19日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》,同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2021年度财务审计机构及内控审计机构,并提交公司2020年度股东

大会审议,现将相关事项公告如下:



    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息

    1. 基本信息


                              1
    (1)会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

    (2)成立日期:2013 年 12 月 20 日

    (3)组织形式:特殊普通合伙企业

    (4)注册地址:北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

    (5)经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业

资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,

出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

    (6)首席合伙人:吕江

    (7)基本介绍

    永拓是一家现代咨询服务机构,经国家审计署批准,于 1993 年

成立,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。

1999 年,经财政部和审计署批准,永拓改制为有限责任公司。2006

年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年,经香港政府批准,永拓

在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013 年底,永拓完

成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年,永拓通过香港

FRC 财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

    永拓具有证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书,

具有从事证券服务业务的资质。

    (8)人员信息

    截至 2020 年底,永拓合伙人数量 104 人、注册会计师人数 511

人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 203 人,从业人员

                               2
1,097 人。

    (9)财务情况

    2019 年,永拓业务收入为 283,869,118.10 元,其中,审计业务收

入为 246,489,889.52 元,从事证券业务收入为 85,219,449.54 元;净资

产为 30,080,810.16 元(以上数据经审计)。

    (10)客户情况

    截至2019年底,永拓所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客

户家数(含证监会已审核通过的IPO事务所户数)为20户,截至目前

服务家数为33户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交

通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业

畜牧业、食品制造、木材加工等,无本公司同行业上市公司审计客户。

    审计费用按照企业规模、人员配备等标准确定,目前审计收费均

价为125.73万元。

    2. 投资者保护能力

    永拓对职业风险基金累计计提 6,816,216.89 元、购买的职业保险

累计赔偿限额 10,000 万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,

职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

    近三年,永拓不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的

情况。

    3. 诚信记录

    近三年,永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

分的具体情况如下:

                                3
     类型            2020 年度       2019 年度     2018 年度
   刑事处罚             无              无               无
   行政处罚             无              无               无
 行政监管措施          5次             2次           1次
   自律处分             无              无               无

    从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的

具体情况如下:18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

    (二)项目信息

    1. 基本信息

    项目合伙人荆秀梅,注册会计师,2001年开始至今在永拓会计师

事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为山东矿机集团股份有

限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股

份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有

限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

    签字注册会计师侯增玉,注册会计师,2007年7月开始至今在永

拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为北京康斯特

仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供年度审

计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

    项目质量控制复核人董艳玲,注册会计师,2007年2月开始在证

券资格事务所从事审计工作,2020年9月加入永拓会计师事务所(特

殊普通合伙)专职从事证券业务质量控制复核工作。担任北京大豪科

技股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、浙江中坚科技股

份有限公司、中体产业集团股份有限公司、河南太龙药业股份有限公

                                 4
司等多家上市公司的独立复核。

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业

主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行

业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3. 独立性

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能

影响独立性的情形。

    4. 审计收费

    本期审计费用为人民币80万元,与上年一致。本期审计费用综合

考虑行业收费以及公司规模评定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)公司第六届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、

投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分

析论证,认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业

资质与能力,同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2021年度审计机

构。

    (二)公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘

请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,

为公司提供审计服务,聘期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

                               5
    独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:

    事前认可意见:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执

业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的专业胜任能力、

投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2021年度审计

工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工

作质量和保护公司及全体股东利益。因此,我们同意将该事项提交公

司董事会审议。

    独立意见:经核查,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证

券从业资格,在担任公司审计机构时,对公司进行各专项审计和财务

报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构应尽的

责任与义务。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司 2020 年度股东大会审

议。

   (三)公司第六届监事会第十次会议以 4 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘

请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,

并将该事项提交公司股东大会审议。

    (四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

                              6
    (一)公司第六届董事会第十三次会议决议;

    (二)公司第六届监事会第十次会议决议;

    (三)公司第六届董事会审计委员会2021年第一次会议决议;

    (四)独立董事对相关事项的事前认可和独立意见;

    (五)永拓会计师(特殊普通合伙)及签字注册会计师相关证明

材料。



    特此公告。



                         山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                  二〇二一年一月二十日




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